Q Investment Bank-ке қарсы өсімқорлық операциясы: 4 менеджер ұсталды

Ыстамбұлда қаржы полициясы топтары банктік заңнамаға қарсы әрекет ететіні анықталған Q Investment Bank-ке қарсы бір уақытта операция жасады. Топтар Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген «өсімқорлық және жылыстату» тергеуі аясында шара қолданып, банкте менеджер болған 4 күдіктіні ұстады Тергеу материалдарындағы мәліметтерге сәйкес, аталған қаржы ұйымы кейбір компанияларға заңды мөлшерлемеден әлдеқайда жоғары пайызбен несие беру арқылы өсімқорлық әрекет жасаған. Банк несие берген тұлғалар мен мекемелерден мәмілелерді мерзімінен бұрын жабу үшін шектен тыс комиссиялық сыйақы талап етіп, осылайша жосықсыз пайда тапқаны белгілі болды. Ұсталған 4 күдікті жауап алу үшін Қаржылық қылмыспен күрес басқармасына жеткізіліп, жауаптары алынды Айыптаулардың ортасында тұрған банкке қарсы операция бұрын да жүргізілген болатын. Сол тергеудің алдыңғы сатысында 2025 жылдың 7 қарашасында банк лауазымды тұлғалары А.Е., Ю.М. және М.А.-ға қатысты сот шарасы қолданылды. Тергеуді тереңдете отырып, прокуратура күдікті Али Эржанмен байланысы бар екені анықталған С.Ө., М.А.С., C.Ф.О., Х.Ч., Х.М.И., И.Б., С.Ю., М.С.Ө. және Ф.С. Ол аталған тұлғаларға қатысты жаңа айғақтар алды. Алынған айғақтардың нәтижесінде 2025 жылдың 7 қарашасы мен 2026 жылдың 3 қаңтарында бірқатар операциялар жүргізілді Соңғы операцияда ұсталған 4 банк менеджеріне қатысты полиция процедуралары жалғасуда