Трансферттермен алаяқтық схемалар: қазақстандықтарды қалай ысырап етушілер

Қазіргі уақытта тамшылар банкоматтардың жанында бейтаныс адамдарға ақша қабылдау немесе аудару туралы өтінішпен жиі жүгінеді. Бірақ қазір олар интернетке көшті – әлеуметтік желілерде жылдам табыс табу туралы «Онлайн кассир болып жұмыс істеу, күнделікті төлем жасау», «200 000 теңге қабылдаңыз, 20 000 теңгеңіз қалдырыңыз, қалғанын аударыңыз», «Күніне 10 транзакцияға 200 000 теңге» жарнамаларын көруге болады Екі жағдайда да, егер адам оңай ақша тапса, ол сұр схемаға түседі, өйткені транзакциялардың көмегімен ол банк деректерін, шоттарды, электронды әмияндарды немесе ЖСН береді. Сөйтіп, өзі білмеген адам қаражатты ұрлауда делдалға айналады Айта кету керек, банктер тамшыларды тән транзакциялар бойынша анықтайды - ұқсас сомаларға ұқсас аударымдар, транзакциялар арасындағы қысқа аралықтар, әртүрлі алушылар арасындағы аударымдар тізбегі және шоттармен байланыстар Мұндай жағдайлар анықталса, дереу банк шоттары бұғатталып, қызмет көрсету тоқтатылады, шот иелерінен түсініктемелер мен құжаттар сұралады. Содан кейін банктер ақпаратты құқық қорғау органдарына жібереді Соттар негізсіз баю ретінде қолма-қол ақшаның толық сомасын тамызушылардан өндіріп алады. Осының негізінде банктер шот ашуға шектеу қоя алады, қызмет көрсетуден бас тарта алады және барлық қызметтерге қол жеткізуді бұғаттай алады Қазақстан соттары суды тастап кету туралы істерді қалай қарайтыны туралы бұрын хабарланған болатын Батыс Қазақстанда тамызғыштар желісі жойылды. Қазақстанда 2,6 миллиард теңгенің 222 мыңнан астам шоттары жабылды