Орталық банк Паролапараның операциялық лицензиясынан бас тартты

Түркия Республикасының Орталық банкі (ЦБРТ) Parolapara Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ компаниясының операциялық лицензиясынан бас тарту туралы шешім қабылдады CBRT-тің мәселеге қатысты шешімі Ресми газеттің бүгінгі санында жарияланды. Тиісінше, Parolapara Elektronik Para ve Ode Hizmetleri AŞ-ға 2022 жылғы 28 шілдедегі және № 11284/20883 CBRT шешімімен «Төлем және бағалы қағаздармен есеп айырысу жүйелері, төлем қызметтері және электрондық ақша институттары туралы» Заңның №1202 және №1202, № 1202, № 3202, № 1202 және №1302-де берілген электрондық ақша мекемесі ретінде жұмыс істеуге рұқсат берілген. Заңның 16-бабының бірінші тармағына сәйкес берілген. 19-бабына және 21-баптың сегізінші тармағына сәйкес баптың күші жойылды деп шешілді Басқа жағынан Стамбұлда орналасқан 3 провинцияда жүргізілген операцияда заңсыз бәс тігуден түскен ақшаны Parolapara Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ арқылы жылыстатқан деген айыппен 24 күдікті ұсталды Анадолы Бас прокуратурасы жасаған мәлімдемеде Түркия Республикасының Орталық банкі дайындаған баяндамада компанияның өзінің операциялық лицензиясы аясында орындауға тиіс ең төменгі меншікті капитал міндеттемесін бұзғаны, банктерге жасалуы тиіс хабарламаларда заңнамаға қайшы әрекет еткені және ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару процестерінің көптеген салаларында анықталғаны атап өтілді. жеке басын тексеру жүйесі (KYC) және тәуекелді транзакцияны қадағалау Мәлімдемеде, тергеу барысында Payola Services Inc және Parola Services Inc. және Parola Services компаниясының қызметі аясында «Футбол және басқа да спорттық жарыстарда ставкалар мен ойындарды ұйымдастыру туралы № 7258 заңына қарсылық» және «қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату» қылмыстарына қатысы бар 26 күдіктіге техникалық қадағалау жүргізілгені атап өтілді Мәлімдемеде күдіктілерді қылмыс құрамымен бірге ұстау мақсатында Стамбул, Кожаели және Ялова қалаларында бір уақытта операция ұйымдастырылып, 24 күдіктінің ұсталғаны, қашқын 2 күдіктінің қамауға алынғаны хабарланды