Жалған компаниялар, азаматтарды алдап: алаяқтар тобының соты

Азаматтарды алдап, олардың атына компанияларды тіркеді деп айыпталған ұйымдасқан топ мүшелеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу аяқталды Қылмыстық іс материалдары Бакудің ауыр қылмыстар істері жөніндегі сотына қарауға жіберілді. Айыпталушы алдағы күндері сот алдына шығады Бас прокуратура жүргізген тергеу нәтижесінде он шақты адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Олардың арасында «SHARM DİZAYN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Элтон Салимов, «KANARYA.LLD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Челеби Мамедов, «ZINAV-LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Ровшан Гусейнов, сондай-ақ сыбайластық жасады деп айыпталған басқа да тұлғалар: Аллаверен Мусаев, Эльмин Хасанли, Елшан Буниятов, Вусал Гаджи бар Сотталушылар азаматтарды алдап, өз атына және тіркелген серіктестіктеріне СТН жазып бергені, одан кейін аталған заңды тұлғалар арқылы түрлі қаржылық операцияларды жүзеге асырғаны анықталды. Жәбірленушілердің бірі оның атына серіктестік ашылғанын және 55 мың манат көлемінде салық берешегінің пайда болғанын Салық қызметінен хабарлама алған соң білген. Шетелге шығуды көздеген тағы бір азамат оның атына тіркелген компанияларға 40 мың манаттан астам салық қарызына байланысты шығуына шектеу қойылғанын анықтады Тергеу барысында басқа азаматтың атына тіркелген компаниялар бойынша жалпы сомасы 1 миллион манаттан астам тауар айналымы тіркелгені де белгілі болды. Бас прокуратураның Тергеу департаменті арыздар мен орындалмаған салық міндеттемелері бойынша ауқымды тексеру жүргізді. Іс бойынша жәбірленуші ретінде Мемлекеттік салық қызметі танылды Айыпталушыларға Қылмыстық кодекстің 178.4 (аса ірі көлемдегі алаяқтық), 193-1.3.2 (қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру) және басқа да баптары бойынша айып тағылды