Ыстамбұлда орналасқан 3 провинцияда қара ақша операциясы

Стамбул Контрабанда қылмыстарымен күрес басқармасының топтары бүгін таңертең Ыстамбұлдағы Кырыккале мен Кожаелиде ақшаны жылыстатуға қарсы бір уақытта операция жүргізді. Бүйүкчекмеже Бас прокуратурасы жүргізген тергеу аясында алкоголь контрабандасы арқылы әділетсіз пайда тапқан және осы кірісті үшінші тұлғалар мен компаниялар арқылы заңдастыруға тырысқан 11 күдікті ұсталды. Топтар жүргізген қаржылық тергеу барысында күдіктілердің есепшоттарында шамамен 1,4 миллиард лираның қаржылық әрекеті бар екені анықталды Полиция топтары ақшаны жылыстату трафигін анықтап, күдіктілерді біраз уақыт техникалық және физикалық тұрғыдан қадағалады. Тергеу жұмыстары аяқталған соң, бүгін таңертең нысанаға алынған адамдарды ұстау операциясы басталды. Ыстамбұл, Кырыккале және Кожаелиде анықталған мекенжайларға жасалған бір уақытта рейдте 11 желі мүшесі ұсталды Тергеу файлына енгізілген мәліметтерде күдіктілер соңынан қара ақша картасы да шешілді. «Қылмыстық жолмен алынған мүлікті жылыстату» қылмысы бойынша жүргізілген зерттеулерде алкогольдік ішімдіктердің ұйымдасқан контрабандасына қатысы бар күдіктілердің кіріс көзін жасырып, заңдастыруға бағытталғаны белгілі болды. Қылмыстық әрекеттен туындаған бұл ақшалар ақшаның ізін жасыру мақсатында үшінші тұлғалар мен түрлі компаниялар арқылы желі мүшелерінің жеке есепшотына аударылған Операция аясында сот және қаржылық шаралар жедел жүзеге асырылды. Ұжымдар 7 жылжымайтын және 8 жылжымалы мүлік пен 12 адамның банк есепшотын тәркілеген. Сонымен қатар, ақшаны жылыстату процесінде пайдаланғаны анықталған 2 компанияның акциялары мен шоттары да бұғатталды. Қамауға алынған 11 күдікті жауап алу үшін Стамбул полиция департаментінің Контрабандалық қылмыстармен күрес бөліміне жеткізілді Тергеу аясындағы тергеу амалдары көптеген аспектілер бойынша жалғасуда