Орталығы Ыстамбұлда орналасқан 24 провинцияда келісілген келіссөздер кезінде 74 күдікті ұсталды

Анадолы Бас прокуратурасының координациясымен жүргізілген жан-жақты заңсыз бәс тігу және келіссөздер тергеуіндегі сот процесі аяқталды. Стамбұл полиция департаменті Қаржы қылмыстарымен күрес басқармасы басқармаларының 24 провинцияда 5 маусымда жүргізген операцияларының нәтижесінде ұсталған күдіктілер сот ғимаратына жіберілді. Полицияда заңды процедуралары аяқталған 82 күдікті таңертең Анадолы әділет сарайына әкелініп, прокуратураның алдына шықты Прокуратурамен арыздары қылмыстық істер жөніндегі бітімгершілік сотының кезекші алқасына жіберілген күдіктілердің 79-ын қамауға алу және 3-еуіне сот бақылау шараларын қолдану туралы өтінішпен жолданды. Судья алдына келген күдіктілердің 74-іне қамауға алу санкциясы берілсе, прокуратура сот бақылауын сұраған 3 тұлғадан басқа тағы 2 адам енгізіліп, жалпы 5 күдікті сот бақылауының ережелерін қолдану арқылы босатылды. Процедуралары әлі аяқталмаған қалған 3 күдіктінің сот ғимаратында сот процесі жалғасуда Қаржы полициясының техникалық және физикалық мониторингі нәтижесінде қылмыстық желінің жұмыс істеуіне қатысты таңғаларлық мәліметтер анықталды. Тергеу ісіндегі мәліметтерге сәйкес, күдікті И.Ө.Ө. үйлестіретін желі нәтижелері алдын ала келісілген жарыстарға заңды және заңсыз ставкаларды қою арқылы жосықсыз пайда тапты Алынған кірісті бақылауды қиындату үшін крипто-актив әмияндары пайдаланылды және ақша пайдаланушылары анықталмаған әртүрлі әмияндарға аударылды. Қылмыстық ұйымның ішінде валюталық және зергерлік бұйымдар секторында жұмыс істейтін адамдардың болғаны және осы жүйе арқылы жалпы сомасы 192 миллиард лиралық үлкен транзакцияның жүзеге асырылғаны анықталды Бірінші кезеңде топтардың 24 провинцияда анықталған мекенжайларда бір уақытта жүргізген операцияларында 80 күдікті ұсталды. Іздеуді жалғастырған полицейлер жұмыс жалғасуда тағы 6 күдіктіні ұстады. Полиция бөлімшесінде жауап алынғаннан кейін олардың 4-і босатылса, қалған 82 адам сот органдарына жіберілді. Тергеудің қаржылық аспектісінде де шаралар қабылданды; Құқық қорғау күштері қылмыстан алынған деп есептелген 350 миллион лиралық 83 жылжымалы және жылжымайтын мүлікті тәркілегенімен, күдіктілердің банк шоттары мен крипто активтері шоттары бұғаттау процесімен толығымен бұғатталды