IAR шенеуніктеріне қарсы 12,5 миллион долларлық «әділетсіз пайда» соты: IAR иесі Өзжан Халачқа 652 жылға дейін бас бостандығынан айыру сұралды | T24

Стамбул Gold Refinery (IAR) Inc. және байланысты фирмалардың 44 лауазымды тұлғасына Түркия Республикасы Орталық банкінің (ЦБРТ) валюта айырбастау қолдауын қорлық компаниялар арқылы теріс пайдалану арқылы мемлекетке 12 миллион 537 мың доллар зиян келтірді деген айыптау актісі дайындалды. Айыптауда 31 компания, соның ішінде IAR «материалдық жауапты» деп танылды Стамбул Бас прокуратурасы аяқтаған тергеу нәтижесінде дайындалған айыптау қорытындысына сәйкес, күдіктілер CBRT-тің «Компаниялардың шетел валюталарының түрік лирасына айырбасталуын қолдау» нұсқауы аясында 3 пайыздық мемлекеттік қолдаудан әділетсіз пайда табу үшін ұйымдасқан жүйе құрды Айыптау қорытындысында күдіктілердің заң аясында әкелген алтын металын отандық пештерде балқытып, кейін бұл алтынды қышқыл ерітінділермен араластырып, «өңделген» күйге келтіргені айтылған. Алынған «бағалы металл құрамдас бөліктерінің» заңды жолмен шетелге шығарылғаны, осы операция арқылы валюталық түсім алынды деген сылтаумен 3 пайыз мемлекеттік қолдау алынғаны, мемлекетке жүйелі түрде залал келтірілгені баса айтылды Прокуратураның зерттеуі бойынша; IAR AŞ, Gram Gold Precious Metals, Kuyumcukent Energy, Стамбул күміс өңдеу зауыты және IAR Kıymetli Metal Bilişim иелері мен менеджерлері өз қызметкерлеріне жаңа қабықша компанияларын құрды. Айыптау қорытындысында 2024 жылдың 15 қазанында және одан кейін Орталық банк валюта айырбастау нұсқаулығына өзгерістер енгізген кезде бір мекен-жайда қысқа аралықпен көптеген компанияның құрылуы бұл жоспарлаудың саналы түрде және үйлестіру арқылы жасалғанын көрсеткені атап өтілді Ұйым аясында алдыңғы компаниялар ұйыммен органикалық байланысы бар Ранд Кимьеви есімді компаниядан сатып алған сияқты көрінген «коллоидты алтын» (алтын аралас сұйықтық) қылмыстық ұйымның рингімен айналысады делінген IAR иесі Өзжан Халачқа тиесілі Дубайдағы Fine Gold компаниясына экспортталғаны атап өтілді. Қылмыстық ұйым құрамындағы барлық компаниялардың бір-бірімен органикалық байланысы бар екені анықталды Айыптау қорытындысына сәйкес; IAR AŞ қызметкерлері немесе еншілес тұлғалары құрған және толығымен Халачтың бақылауында болатын шел компаниялары арқылы «қымбат металл және алтын құрамдас бөлігі» атауымен барлығы 543 миллион 634 мың 253 доллар экспорт жасалды. Осы жүйе арқылы 3 пайыздық ынталандыру төлемін алған желінің мемлекетке 12 миллион 537 мың 560 доллар шығын әкелгені айтылды Дайындалған айыптау қорытындысында Өзджан Халач, Зейнеп Башак Халач және Айшен Есенге «қылмыс жасау мақсатында ұйым құру», «қылмыс нәтижесінде пайда болған активтерді жылыстату» және «мемлекеттік мекемелер, несиелік құралдар немесе ақпарат құралдары арқылы банк мекемелері мен ұйымдарына зиян келтіретін алаяқтық» қылмыстары үшін 143 жылдан 652 жылға дейін бас бостандығынан айыру сұралды Қалған 41 күдіктіге «қылмыс жасау мақсатында құрылған ұйымға мүше болу», «мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға зиян келтіретін алаяқтық» және «қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті жылыстату» қылмыстары үшін 11 жылдан 36 жылға дейін бас бостандығынан айыру сұралды. Айыптау қорытындысы сараптау үшін қылмыстық істер бойынша бірінші сатыдағы сотқа жіберілді. (AA) Cookie файлдары веб-сайттан жіберілген және пайдаланушы шолу кезінде пайдаланушының компьютерінде пайдаланушының веб-шолғышы арқылы сақталатын деректердің шағын бөліктері болып табылады. Сіздің браузеріңіз әрбір хабарламаны cookie деп аталатын шағын файлда сақтайды. Серверден басқа бетті сұраған кезде браузеріңіз cookie файлын серверге қайтарады. Cookie файлдары веб-сайттар ақпаратты есте сақтау немесе пайдаланушының шолу әрекетін жазу үшін сенімді механизм болу үшін жасалған Бұл cookie файлдары веб-сайттың жұмыс істеуі үшін өте маңызды және біздің жүйелерде өшірілмейді. Олар әдетте транзакцияларды өңдеу үшін орнатылады. Бұл процестерге құпиялылық теңшелімдерін орнату, жүйеге кіру немесе пішінді толтыру сияқты қызмет сұраулары кіреді. Браузеріңізді осы cookie файлдарын блоктайтын немесе ескертетін етіп орнатуға болады, бірақ мұны істесеңіз, сайттың кейбір бөліктері жұмыс істемеуі мүмкін Бұл cookie файлдары сайтымыздың жұмысын өлшей және жақсарту үшін сайтқа кіру санын және трафик көздерін санауға мүмкіндік береді. Олар бізге қай беттер ең көп және аз кіретінін және келушілердің сайтты қалай шарлайтынын білуге ​​көмектеседі. Осы cookie файлдары арқылы жиналған барлық ақпарат жинақталған, сондықтан анонимді болып табылады. Бұл печенье Рұқсат етпесеңіз, біздің сайтқа қашан кіргеніңізді білмейміз Бұл cookie файлдары бізге бейнелер мен тікелей чат сияқты кеңейтілген функционалдылық пен жекелендіруді ұсынуға мүмкіндік береді. Оларды біз немесе қызметтерін біз беттерімізде пайдаланатын үшінші тарап провайдерлері орнатуы мүмкін. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, осы функциялардың барлығы немесе кейбіреулері дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін Бұл cookie файлдарын біздің сайтта жарнамалық серіктестер орнатады. Оларды сәйкес компаниялар сіздің қызығушылықтарыңыздың профилін жасау және басқа сайттарда сәйкес жарнаманы көрсету үшін пайдалануы мүмкін. Олар браузер мен құрылғыны бірегей анықтау арқылы жұмыс істейді. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, біз сізге әртүрлі сайттарда жекелендірілген жарнама тәжірибесін ұсына алмаймыз Ескерту: Жарнамалар cookie саясатына қарамастан көрсетіледі Бұл cookie файлдары мазмұнды достарыңызбен және желімен бөлісуіңізге мүмкіндік беру үшін біздің сайтта ендірілген әртүрлі әлеуметтік медиа қызметтері арқылы орнатылады. Сондай-ақ олар сіз басқа сайттарды пайдаланған кезде және қызығушылық профиліңізді жасаған кезде браузеріңізді бақылай алады. Бұл сіз кіретін басқа сайттарда көретін мазмұн мен хабарларға әсер етуі мүмкін. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, сіз осы ортақ пайдалану құралдарын пайдалана алмайсыз немесе көре алмайсыз