Есептік жазбасында 35 миллион лирадан астам ақша табылды, ол тергеу файлында «ұйым жетекшісі» ретінде көрсетілді: Расим Озан Кутахьялының полиция мәлімдемесі анықталды | T24

Орталығы Аданада орналасқан 21 провинцияда ұйымдастырылған «Заңсыз бәс тігу», «Білікті алаяқтық», «Пара алу және ақшаны жылыстату» қылмыстарына қарсы операцияда ұсталған журналист Расим Озан Кутахьялы да бар 154 күдікті полиция бөлімшесіндегі процедураларынан кейін сот ғимаратына жіберілді. Расим Озан Кутахьялы есепшотында 35 миллион лирадан астам ақша табылғаны айтылды. Тергеу файлында Селахаттин Акын Узун мен журналист Расим Озан Кутахьялы «ұйым көшбасшысы» ретінде бағаланды. Полиция тергеуі кезінде Күтахьялы: "Бұл ақша қозғалысы менің дебиторлық қарызым үшін жіберілген ақша. Бұл қарыздың орнына жіберілген. Менің аталған қылмыстарға ешқандай қатысым жоқ" деді Адана Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросының бастамасымен жүргізілген тергеу аясында «Қылмыс жасау мақсатында ұйым құру», «Заңсыз бәс тігу», «Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, білікті алаяқтық» және «бұзушылық» сияқты қылмыстарға қарсы операция жүргізілді. қылмыс'. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) есептері, техникалық және физикалық бақылау зерттеулері, банк қозғалысы, сандық материалдарға шолулар, крипто активтерін талдаулар, HTS жазбалары және басқа дәлелдер бірге бағаланған кезде; Күдіктілер ұйымдасқан қылмыстық топ ретінде әрекет етіп, заңсыз бәс тігу және фишинг әдістері арқылы жүзеге асырылған білікті алаяқтық әрекеттерден алынған қылмыстық кірістерді электронды ақша институттары, банктік шоттары, виртуалды POS жүйелері, валюта айырбастау пункттері, зергерлер, шелл компаниялары және криптовалюта активтері жүйелері арқылы айналымға жіберген деп болжануда Тергеу аясында күдіктілер «арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету инфрақұрылымдары мен панель жүйелерін құрған, заңсыз букмекерлік сайттарды қаржылық инфрақұрылыммен қамтамасыз еткен, электрондық ақша институттары мен виртуалды POS желілері арқылы ақша аударымдарын жүзеге асырған, көп деңгейлі қаржы жүйесі аясында қылмыстық кірістерді айналдырған, крипто активтер жүйелерін белсенді пайдаланған, валюталық айырбастау және айырбастау кеңселері арқылы операциялар жүргізген» делінген MASAK талдау және тергеу файлы аясындағы қаржылық тергеулерде шамамен 100 миллиард түрік лирасы мен шамамен 2 миллиард АҚШ долларын құрайтын күдікті ақша қозғалысы мен жылыстату әрекеттері анықталды және «ұйымның» ұлттық және халықаралық ауқымда жұмыс істейтін кәсіби қаржылық қылмыс ұйымы екендігі бағаланады Сондай-ақ тергеу аясында кейбір жеке банктерде жұмыс істейтін орта және жоғары деңгейлі менеджерлердің банк жүйесінде қылмыстан алынған кірістерді қабаттастыруға қатысқаны және олардың күдікті ақша қозғалысына тосқауыл қоюға және қауіпсіздік процестерін бейтараптандыруға көмектескені туралы күшті дәлелдер алынғаны айтылады Сонымен қатар, кейбір полиция қызметкерлері күдікті тұлғаларды пара алу үшін сот органдары шығарған тұтқындау, ұстау және тінту туралы сұрау салулар жүргізіп, жедел-іздестіру үдерістеріне қатысты ақпарат бергені хабарланды Прокурорлық файлда Күтахялының тек ақша алатын пассивті шот емес екені анықталған банктік шотынан қабаттау мақсатында пайдаланылған деп есептелген шоттарға шамамен 37,7 миллион лира аударылғаны айтылды. Күтахьялы шотына бірдей құрылымдағы шоттардан шамамен 15,7 миллион лира аударылғаны жазылған. Сонымен қатар электронды ақша және төлем мекемелерінің талдауында 6 түрлі ұйым арасындағы Күтахьялы есепшоттарына барлығы 35 миллион 201 мың 344 лира ақша түскені анықталды Тергеу аясында 3 банк менеджері, 8 полиция қызметкері, 4 адвокат және журналист Расим Озан Кутахьялы бар 198 күдіктіні қамауға алу туралы қаулы шығарылды. 14 мамыр күні таңертең 21 провинцияда 228 түрлі мекенжайға жасалған рейдте Күтахиялы да бар 161 күдікті ұсталды. Мекенжайынан табылмаған күдіктілерді ұстау үшін тергеу басталды. Сонымен қатар, тергеу аясында сот шешімдері бойынша 3 электронды ақша төлем мекемесіне, 3 зергерге, 1 валюта айырбастау пунктіне қатысты қорғаншылық және тыйым салу шаралары қолданылды. Күдіктілер мен компанияларға тиесілі деп есептелген 221 жылжымайтын мүлік, 120 көлік пен 3 қайық тәркіленді. Қаржы жүйесі ішінде қылмыстан түскен кірістерді айналымға енгізу үшін пайдаланылады деп есептелетін жалпы саны 8500 заңсыз ставкалар мен ойын сайттарына кіру, Блоктау туралы шешім орындалды Тергеу файлында Селахаттин Акын Узун мен журналист Расим Озан Кутахьялы «ұйым көшбасшысы» ретінде бағаланды. Операция аясында Ыстамбұлда қамауға алынған, содан кейін Аданаға жеткізіліп, сот-медициналық бөлімшеде медициналық тексеруден өткен Күтахьялы журналистерге «Әке, бізде бәрі жақсы Полиция бөлімінде жауап алған күдіктілердің бірі Күтахьялының қылмыстық ұйыммен ешқандай байланысы жоқ екенін алға тартып, «Көріп отырған ақша қозғалысы менің дебиторлық қарызым үшін жіберілген ақша. Бұл қарызым үшін жіберілген. Менің аталған қылмыстарға ешқандай қатысым жоқ» дегені хабарланды Адана полиция бөлімінде сұраулары аяқталған күдіктілердің 7-і босатылды. Күтахиялы да бар 154 күдікті сот ғимаратына жіберілді Ахмет Хаканның Расим Озан Күтахьялы туралы пікірі: «Мен Ақын Гүрлекке жақынмын» деп өтірік айту арқылы әділдіктен құтылу мүмкін емес Расим Озан Кутахьялы Аданаға жеткізілді: Менде мұндай ақша мобильділігі жоқ, түсінбеушілік бар Мұрат Агырел: Заңсыз бәс тігу операциясы кезінде Расим Озан Күтахьялы шотында «қолма-қол ақша шотынан» 16 миллион лира табылды Заңсыз бәс тігу операциясы: Расим Озан Кутахьялы ұсталды, оған Іс банкасы басшылары да қатысты Cookie файлдары веб-сайттан жіберілген және пайдаланушы шолу кезінде пайдаланушының компьютерінде пайдаланушының веб-шолғышы арқылы сақталатын деректердің шағын бөліктері болып табылады. Сіздің браузеріңіз әрбір хабарламаны cookie деп аталатын шағын файлда сақтайды. Серверден басқа бетті сұраған кезде браузеріңіз cookie файлын серверге қайтарады. Cookie файлдары веб-сайттар ақпаратты есте сақтау немесе пайдаланушының шолу әрекетін жазу үшін сенімді механизм болу үшін жасалған Бұл cookie файлдары веб-сайттың жұмыс істеуі үшін өте маңызды және біздің жүйелерде өшірілмейді. Олар әдетте транзакцияларды өңдеу үшін орнатылады. Бұл процестерге құпиялылық теңшелімдерін орнату, жүйеге кіру немесе пішінді толтыру сияқты қызмет сұраулары кіреді. Браузеріңізді осы cookie файлдарын блоктайтын немесе ескертетін етіп орнатуға болады, бірақ мұны істесеңіз, сайттың кейбір бөліктері жұмыс істемеуі мүмкін Бұл cookie файлдары сайтымыздың жұмысын өлшей және жақсарту үшін сайтқа кіру санын және трафик көздерін санауға мүмкіндік береді. Олар бізге қай беттер ең көп және аз кіретінін және келушілердің сайтты қалай шарлайтынын білуге ​​көмектеседі. Осы cookie файлдары арқылы жиналған барлық ақпарат жинақталған, сондықтан анонимді болып табылады. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, біздің сайтқа кіргеніңізді білмейміз Бұл cookie файлдары бізге бейнелер мен тікелей чат сияқты кеңейтілген функционалдылық пен жекелендіруді ұсынуға мүмкіндік береді. Оларды біз немесе қызметтерін біз беттерімізде пайдаланатын үшінші тарап провайдерлері орнатуы мүмкін. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, осы функциялардың барлығы немесе кейбіреулері дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін Бұл cookie файлдарын біздің сайтта жарнамалық серіктестер орнатады. Оларды сәйкес компаниялар сіздің қызығушылықтарыңыздың профилін жасау және басқа сайттарда сәйкес жарнаманы көрсету үшін пайдалануы мүмкін. Олар браузер мен құрылғыны бірегей анықтау арқылы жұмыс істейді. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, біз сізге әртүрлі сайттарда жекелендірілген жарнама тәжірибесін ұсына алмаймыз Ескерту: Жарнамалар cookie саясатына қарамастан көрсетіледі Бұл cookie файлдары мазмұнды достарыңызбен және желімен бөлісуіңізге мүмкіндік беру үшін біздің сайтта ендірілген әртүрлі әлеуметтік медиа қызметтері арқылы орнатылады. Сондай-ақ олар сіз басқа сайттарды пайдаланған кезде және қызығушылық профиліңізді жасаған кезде браузеріңізді бақылай алады. Бұл сіз кіретін басқа сайттарда көретін мазмұн мен хабарларға әсер етуі мүмкін. Бұл cookie файлдарына рұқсат бермесеңіз, сіз осы ортақ пайдалану құралдарын пайдалана алмайсыз немесе көре алмайсыз