Қазақстанда базар атын жамылған қаржы пирамидасы табылды

Заңсыз схемаға 1,5 мыңға жуық инвестор ұсталды Қазақстанның 14 аймағында базар ретінде көрінетін пирамидалық схеманы ұйымдастыруға қатысты тергеу жүргізілуде, деп хабарлайды Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығы Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап "Қаржы мониторингі агенттігі CVK қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Қазіргі уақытта Агенттіктің еліміздің 14 аймағындағы аумақтық департаменттері тексеру жүргізіп жатыр. Жоба нарық ретінде орналастырылды: қатысушыларға әр түрлі тұрақты кіріс пакеттерінің инвестициялық "дүкендерін" сатып алу ұсынылды. Сауда қызметін имитациялау үшін аяқталмаған тауарлар мен тауарларды көрсету мүмкін емес". виртуалды қызығушылық есептелген жеке кабинетте басты назар реферал жүйесіне аударылды: қатысушыларға жаңа инвесторларды тарту үшін ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілді», - деп хабарлайды AFM Агрессивті аймақтық маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның салдарынан ұйымдастырушылар заңсыз схемаға 1,5 мыңға жуық инвесторды тарта алды, деп түсіндіреді агенттік. Жобаны ілгерілету үшін жабық жарнамалық кештер, кеңселердің мерекелік ашылулары және бұқаралық таныстыру рәсімдері өткізілді. Бұл әрекеттер әлеуметтік желілерде белсенді түрде жарияланып, тұрғындар арасында сенім орнату үшін пайдаланылды Қаражатты алу кейіннен банктік шоттарға аудара отырып, криптовалюта платформасы арқылы жүзеге асырылды. Агенттіктің жедел шаралары 474 мың АҚШ доллары көлеміндегі крипто-активтерге тыйым салуды қамтамасыз етті. Тергеу жалғасып жатыр. бапқа сәйкес басқа ақпарат. 201 Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi жария етуге жатпайды CVK қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен қазақстандықтардан тұрғылықты жері бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің аумақтық департаменттеріне хабарласу ұсынылады Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Boxy Wealth қаржылық пирамидасын құру мен басқаруға қатысты тексеруді аяқтады. «Асар баспана» қаржы пирамидасы алматылықтардың 25 миллиард теңгеден астам ақшасын алдап кеткен. Астанадағы пирамида британдық инвестициялық қор ретінде көрінді. Ақмола облысында медициналық каннабис өндіру және тарату жобасы ретінде қаржылық пирамида бүркемеленді Қатысушыларға күніне 10%-ға дейін табыс уәде етілді, 528,5 млн теңгеге криптовалюта қамауға алынды, іс сотқа жіберілді Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығының материалдарымен жұмыс істеу кезінде дереккөзге міндетті гиперсілтемемен мәтіннің тек 30% ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Толық материалды пайдалану кезінде редактордың рұқсаты қажет