Әзірбайжанның Орталық банкі «Моденис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін өрескел бұзушылықтар үшін айыппұл салды

БАКУ, Әзербайжан, 8 сәуір. Әзірбайжанның Орталық банкі (ЦВА) «Моденис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен оның шенеунігіне айыппұл салды, деп хабарлайды Trend CBA сайтына сілтеме жасап 2025 жылдың 4 маусымы мен 18 шілдесі аралығында Орталық банк жүргізген тексерудің нәтижесінде ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға байланысты бірнеше заңнама бұзушылықтары анықталды Осы бұзушылықтардың нәтижесінде «Моденис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға ретінде ӘҚБтК-нің 598.1.1 және 598.1.2 баптары бойынша 50 000 манат (шамамен 29 400 АҚШ доллары) көлемінде айыппұл салынды Сонымен қатар, компанияның лауазымды тұлғасы жоғарыда аталған заң ережелеріне сәйкес 10 000 манат (шамамен 5 900 АҚШ доллары) көлеміндегі әкімшілік айыппұлмен жеке-жеке жазаланды