Әзірбайжан 2025 жылы АЖ/ТҚҚ аясында қаржы секторындағы айыппұлдардың көлемін ашады

БАКУ, Әзербайжан, 12 маусым. Өткен жылы Әзербайжанда қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске (AML/CFT) қатысты бұзушылықтар үшін қаржы секторында жалпы сомасы 644 000 манат (379 000 доллар) айыппұл салынды Бұл туралы Әзірбайжан Орталық банкінің (CBA) есебінде айтылды Хабарламада Қаржы министрлігі АЖ/ТҚҚ саласында маңызды шараларды жүзеге асырғаны айтылады Орталық банк ақпаратына сәйкес, есепті жылы қадағалау қызметі шеңберінде қаржы институттарында АЖ/ТҚҚ туралы заң талаптарының сақталуын бағалау мақсатында тексерулер жүргізілді Ақпаратта бұл тексерулердің қаржы жүйесінің ашықтығын қамтамасыз етуде, заңнаманың сақталуын бақылауда, қылмыстық тәуекелдердің алдын алуда маңызды рөл атқаратыны атап өтілді «2025 жылы ӘҚБтК-нің 598-бабы бойынша 3 банкке, 9 банктік емес несие ұйымына, 4 төлем мекемесіне, 3 электронды ақша мекемесіне, 1 валюта айырбастау пунктіне, 1 инвестициялық компанияға және «Азерпочтаға» жалпы сомасы 644 мың манат айыппұл салынды. Бұл шаралар қаржылық сектордағы заң талаптарын бұзудың және болашақта заң бұзушылықтардың алдын алуда маңызды», - деді ол. есеп түсіндірді Сонымен қатар, ақпаратта АЖ/ТҚҚ саласындағы Орталық банк анықтаған салалық тәуекелдер мен әлсіз жақтарды ескере отырып дайындалған 2025 жылға арналған оқыту жоспары негізінде қаржылық институттардың реттеу талаптары мен тәжірибедегі теріс пайдалану бағыттары туралы хабардар болу деңгейін арттыру мақсатында тренингтер өткізілгені атап өтілді «Тренингтер банктер мен ұлттық пошта операторларына – ішкі бақылау бағдарламасын іске асырудағы кемшіліктер, заңдастыру мақсатында жылжымайтын мүлікті теріс пайдалану, күдікті жағдайлардың типологиясы, карточкалық операциялар бойынша тәуекелдер мен бақылау тетіктері, сондай-ақ электрондық ақша аударымдары операциялары кезінде туындайтын тәуекелдер, банктік емес қаржы ұйымдары үшін – клиенттердің талаптарын сақтау, ҚҚТ және қаржылық институттардың тәуекелдерін бағалау заңнамасы/институционалдық талаптары бойынша, – А. үшінші тұлғаларға сенім тақырыбы бойынша», - деп қосты баяндамада