AFM «сенімсіз» қазақстандықтардың тағы бір тізімін жасайды

Қаржы мониторингі агенттігі экономикалық тергеу қызметінде профилактикалық есепке алудың жаңа ережелерін бекітті, деп хабарлайды Orda.kz AFM бұйрығына сәйкес, агенттік «қылмыс жасауға бейім» деп санайтын адамдардың профилактикалық есебін жүргізеді Құжатта бұл мәртебеге мыналар жатқызылуы мүмкін деп көрсетілген: Әр адамға жеке профилактикалық іс ашылып, Экономикалық тергеу қызметінің мәліметтер базасында сақталады Сондай-ақ, AFM қызметкерлері тіркелген адамдарды мемлекеттік деректер базасына сәйкес ай сайын тексеруі керек. Құжат айына кемінде екі рет профилактикалық бақылауды қамтамасыз етеді Бір қызығы, профилактикалық тіркеуді департамент жаңа құқық бұзушылықтың ықтималдығы жойылды деп шешкенге дейін ұзартылуы мүмкін Ережеде сондай-ақ адам тіркелу себептерін түсіндіруге міндетті екенін көрсетеді. Шешімнің өзіне шағымдануға болады Бұл АФМ-нің экономикалық құқық бұзушылық саласындағы бақылауды күшейту жөніндегі бірінші бастамасы емес. Бұған дейін департамент «ұят тақтасы» немесе экономикалық қылмыскерлердің қоғамдық тізілімін құру туралы хабарлаған болатын