37,7 миллион ақша айналымы: Расим Озан Күтахялының мәлімдемесі анықталды

Адана Бас прокуратурасы Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген тергеу аясында ауқымды операция жүргізілді Тергеу шеңберінде; «Қылмыс жасау үшін ұйым құру», «Заңсыз бәс тігу», «Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, білікті алаяқтық», «Пара алу» және «Қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті жылыстату» қылмыстары бойынша тергеу басталды MASAK есептеріне, техникалық және физикалық қадағалау зерттеулеріне, банк қозғалысына, цифрлық материалға шолуларға, крипто активтерін талдауға және HTS жазбаларына сәйкес күдіктілердің ұйымдасқан қылмыстық топ ретінде әрекет еткені анықталды Тергеу барысында заңсыз бәс тігу және фишинг әдістері арқылы алынған қылмыстық кірістердің электронды ақша институттары, банк шоттары, виртуалды POS жүйелері, валюта айырбастау пункттері, зергерлер, шелл компаниялары және крипто активтер жүйелері арқылы заңдастырылғаны бағаланды Тергеу материалдарына сәйкес, қылмыстық ұйым; Арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету инфрақұрылымдары мен панельдік жүйелерді құрғаны, заңсыз букмекерлік сайттар үшін қаржылық инфрақұрылымды қамтамасыз еткені, электрондық ақша институттары мен виртуалды POS желілері арқылы ақша аударымдарын ұйымдастыруды жүзеге асырғаны, көп деңгейлі қаржы жүйесі шеңберінде қылмыстық кірістердің айналысы, крипто-актив жүйелерін белсенді түрде пайдаланғаны, зергерлер мен валюта айырбастау пункттері арқылы қолма-қол ақшаны айырбастау операцияларын жүзеге асырғаны анықталды MASAK талдаулары мен қаржылық тергеулердің шамамен 100 миллиард лира және шамамен 2 миллиард долларлық ақша қозғалысын анықтағаны айтылды Тергеу аясында кейбір жекеменшік банктерде жұмыс істейтін орта және жоғары буын басшыларының банк жүйесінде қылмыстан түскен кірістерді қабаттастыруға көмектескені туралы дәлелдер алынғаны атап өтілді Кейбір полиция қызметкерлері күдіктілерді пара ретінде тұтқындау, ұстау және тінту туралы сұрау салулар жүргізіп, операция барысы туралы ақпарат берді деген болжам айтылды Прокурорлық файлда Расим Озан Кутахьялының банктік шотынан қабаттау мақсатында пайдаланылған шоттарға шамамен 37,7 миллион лира аударылғаны көрсетілген Күтахьялы шотына сол құрылымдағы шоттардан шамамен 15,7 миллион лира ақша түскені жазылған Сонымен қатар, электронды ақша және төлем мекемелерінің талдауында 2018-2019 жылдар аралығында 6 түрлі мекемеден Күтахьялы шоттарына барлығы 35 миллион 201 мың 344 лира ақша түскені анықталды Тергеу ісінде қаралған ақша қозғалысы қарапайым жеке ақша айналымы ретінде қарастырылмағаны көрсетілген Тергеу шеңберінде олардың ішінде: 198 күдікті, оның ішінде 3 банк менеджері, 8 полиция қызметкері, 4 адвокат, журналист Расим Озан Кутахьялы қамауға алу туралы қаулы шығарылды 14 мамыр күні 21 провинцияда 228 түрлі мекенжайда жүргізілген операцияларда 161 күдікті ұсталды Мекен-жайынан табылмаған күдіктілерді ұстау жұмыстары жалғасып жатқаны хабарланды Сондай-ақ тергеу аясында: 3 электронды ақша төлем мекемесіне, 3 зергерге, 1 валюта айырбастау пунктіне қатысты қорғаншылық және тыйым салу шаралары қабылданды Күдіктілер мен компанияларға тиесілі болып саналады: 221 жылжымайтын мүлік, 120 көлік, 3 қайық тәркіленді Бұған қоса, барлығы 8500 заңсыз ставкалар мен ойын сайттарына кіруді бұғаттау туралы шешім қабылданды Ұйымның жетекшілері екені айтылған Селахаттин Акын Узун мен Расим Озан Кутахьялы Стамбулда ұсталып, кейін Аданаға жеткізілгені белгілі болды Сот-медициналық сараптамадан кейін Кутахьялы журналистерге "Бізде бәрі жақсы, әке. Менде ондай ақша ұтқырлығы жоқ. Түсініспеушілік бар. Біз анықтаймыз" деді Полиция бөлімшесінде куәлік берген Расим Озан Кутахьялы тағылған айыптарды жоққа шығарғаны белгілі болды Күтахьялы мәлімдемесінде: «Бұл ақша қозғалысы менің дебиторлық қарыздарыма жіберілген ақша. Бұл қарыздың орнына жіберілді. Менің аталған қылмыстармен ешқандай қатысым жоқ» дегені хабарланды Адана полиция бөлімінде процедуралары аяқталған күдіктілердің 7-і босатылды. Расим Озан Кутахьялы да бар 154 күдікті сот ғимаратына жіберілді