Özbəkistan şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi üçün meyarları sərtləşdirir

UzDaily.uz xəbər verir ki, Özbəkistan Mərkəzi Bankı bank əməliyyatlarının şübhəli kateqoriyasına aid edilə bilən əlamətlərin yenilənmiş siyahısını təsdiqləyib Nəşrin məlumatına görə, tənzimləyicinin əsas diqqəti hazırda FATF-in gücləndirilmiş monitorinqi altında olan ölkələrdən pul köçürmələrinə yönəlib. 30 gün ərzində onların ümumi məbləği 412 milyon soma ekvivalent olan 1000 əsas hesablanmış dəyərə çatdıqda və ya artıq olduqda əməliyyatlar şübhəli sayılır Dəyişikliklər xidmətlərin göstərilməsi üçün idxal müqavilələrinə nəzarəti gücləndirib. İndi müqavilədə öhdəliklərin predmeti dəyişdikdə və ya borc xidmətlərlə ödənildikdə 5000 BRV və ya 2 milyarddan çox məbləğdə əməliyyatlara nəzarət edilir. Əvvəllər bu hədd dörd dəfə yüksək idi FATF-in rəsmi bəyanatlarında “çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə mübarizədə strateji çatışmazlıqları olan” yurisdiksiyalar kimi müəyyən edilmiş ölkə və ərazilərdən transferlər gücləndirilmiş nəzarətə məruz qalır