Qazaxıstanda bir neçə bank kartının sahiblərinə nəzarət gücləndiriləcək

Qazaxıstan bank köçürmələri və çoxlu sayda ödəniş kartları olan müştərilər üzərində nəzarəti gücləndirəcək maliyyə monitorinqi üçün yeni qaydalar hazırlayır. Qərar layihəsi Qazaxıstan Respublikasının Maliyyə Bazarının Tənzimlənməsi və İnkişafı Agentliyi və Maliyyə Monitorinqi Agentliyi tərəfindən hazırlanıb Sənədə əsasən, bir bankda beş və ya daha çox debet kartı və ya müxtəlif banklarda 10 və daha çox debet kartı olan şəxslər avtomatik olaraq yüksək risk qrupuna düşəcək. Sosial, uşaq və bəzi xüsusi ödəniş kartları üçün istisna olacaq Belə müştərilər üçün banklar əlavə yoxlama apara, vəsaitlərin mənşəyinin təsdiqini tələb edə və maliyyə əməliyyatlarını təhlil edə biləcəklər 14-25 yaş arası müştərilər də gücləndirilmiş monitorinqdən keçəcəklər. Banklar fiziki şəxslər arasında müntəzəm köçürmələrə, mobil nömrələrin böyük miqdarda doldurulmasına və gənc müştərilərin adi maliyyə fəaliyyəti üçün xarakterik olmayan digər əməliyyatlara diqqət yetirəcəklər Qırğızıstanın əsas iqtisadi xəbərlərini izləyin - Telegram və WhatsApp-da Economist.kg kanallarına abunə olun. Biz həmçinin Facebook, Instagram, Threads və X-dəyik. Bizə qoşulun və hər zaman ən vacib şeylərdən xəbərdar olun!