Rasim Ozan Kütahyalının hesablarında heyrətamiz pul axını

Adanada yerləşən 21 vilayətdə qanunsuz mərc oyunları, ixtisaslı fırıldaqçılıq, rüşvətxorluq və çirkli pulların yuyulmasına qarşı keçirilən əməliyyatda saxlanılan jurnalist Rasim Ozan Kütahyalının pul hərəkətləri istintaq faylına daxil edilib. MASAK-ın araşdırmalarında milyonlarla lirə dəyərində pul dövriyyəsinin aşkarlandığı bildirilib Adana Respublika Prokurorluğu Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətlərinin İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan istintaq tədbirləri çərçivəsində “cinayət törətmək məqsədi ilə təşkilat yaratmaq”, “qanunsuz mərc oyunları”, “informasiya sistemlərindən istifadə etməklə ixtisaslı fırıldaqçılıq”, “cinayət yolu ilə rüşvət alma” və “cinayət yolu ilə rüşvətxorluq” cinayətlərinə qarşı əməliyyat keçirilib MASAK hesabatları, texniki və fiziki monitorinq araşdırmaları, bank hərəkətləri, rəqəmsal material araşdırmaları, kriptovalyuta analizləri və HTS qeydlərinə uyğun olaraq, şübhəlilərin mütəşəkkil cinayət qrupu kimi fəaliyyət göstərdikləri və qeyri-qanuni mərc və fişinq üsulları ilə əldə etdikləri gəlirləri elektron pul qurumları, bank hesabları, virtual POS sistemləri, valyuta mübadilə məntəqələri, zərgərlər, kriptovalyuta şirkətləri və kriptovalyutalar vasitəsi ilə yuduğu müəyyən edilib MASAK analizləri və maliyyə araşdırmaları nəticəsində təxminən 100 milyard TL və təxminən 2 milyard dollarlıq şübhəli pul hərəkətləri aşkar edilib. İstintaq faylında təşkilatın milli və beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərən peşəkar maliyyə cinayətləri təşkilatı olduğu qiymətləndirilib Bildirilib ki, bəzi özəl banklarda çalışan orta və yuxarı səviyyəli menecerlərin bank sistemində cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin lay-laylaşdırılmasında iştirak etdiyi, bloklanma və təhlükəsizlik proseslərinin neytrallaşdırılmasına köməklik göstərdiyinə dair sübutlar əldə edilib. Həmçinin bəzi polis əməkdaşlarının rüşvət müqabilində şübhəlilərin tutulması və saxlanma qərarları ilə bağlı sorğu-suallar apardığı və əməliyyat prosesləri ilə bağlı məlumatları sızdırdığı iddia edilib Prokurorluq faylında Rasim Ozan Kütahyalının sadəcə passiv hesab olmadığı bildirilib. Fayla görə Kütahyalının hesabından təbəqələşmə məqsədilə istifadə edildiyi hesab edilən hesablara təxminən 37,7 milyon TL köçürülüb Eyni strukturdakı hesablardan Kütahyalının hesabına təxminən 15,7 milyon TL daxil olduğu bildirilib. Bundan əlavə, elektron pul və ödəniş qurumlarının təhlilində 2018-2019-cu illər arasında Kütahyalının 6 fərqli qurumdan hesablarına cəmi 35 milyon 201 min 344 TL daxil olduğu müəyyən edilib Bildirilib ki, sözügedən pul hərəkətləri təşkilatın ümumi iş sistemi ilə birlikdə qiymətləndirildikdə adi fərdi pul hərəkəti kimi görünmür İstintaq çərçivəsində qurumun xüsusi proqram təminatı infrastrukturu və panel sistemləri qurduğu, qanunsuz mərc oyun saytlarına maliyyə infrastrukturu təqdim etdiyi, elektron pul qurumları və virtual POS şəbəkələri vasitəsilə pul köçürmə təşkilatları həyata keçirdiyi müəyyən edilib Qeyd edilib ki, şübhəlilər cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirləri çoxsəviyyəli maliyyə sistemi daxilində dövriyyəyə cəlb ediblər, kripto aktiv sistemlərindən aktiv istifadə ediblər, zərgərlər və valyutadəyişmə məntəqələri vasitəsilə nağd pulun konvertasiyası əməliyyatları həyata keçiriblər İstintaq çərçivəsində 3-ü bank müdiri, 8-i polis, 4-ü vəkil və jurnalist Rasim Ozan Kütahyalı da daxil olmaqla 198 şübhəli barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib 21 vilayətdə 228 ünvanda eyni vaxtda keçirilən reydlərdə 161 şübhəli saxlanılıb. Ünvanlarında tapıla bilməyən şübhəlilərin tutulması istiqamətində işlərin davam etdiyi bildirilib Əməliyyat çərçivəsində 3 elektron pul ödəmə təşkilatı, 3 zərgər və 1 valyutadəyişmə məntəqəsinə qəyyum təyin edilib, 221 daşınmaz əmlak, 120 nəqliyyat vasitəsi və 3 qayıq ələ keçirilib. Bundan əlavə, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin dövriyyəsi üçün istifadə edildiyi hesab edilən 8500 qeyri-qanuni mərc və qumar saytlarına giriş bloklanıb Təşkilatın rəhbərləri olduğu iddia edilən Səlahəddin Akın Uzun və Rasim Ozan Kütahyalının İstanbulda saxlanıldıqdan sonra Adanaya aparıldığı öyrənilib. Ədliyyə tibbi müayinəsindən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Kütahyalı, "Yaxşıyıq ata. Mənim belə pul hərəkətliliyim yoxdur. Anlaşılmazlıq var. Bunu öyrənəcəyik" dedi Polis idarəsində dindirilərkən ittihamları rədd edən Kütahyalının "Sözügedən pul mənim alacaq borcum qarşılığında göndərilən pul idi. Borc qarşılığında göndərilib. Qeyd olunan cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur" dediyi bildirilir Adana Polis İdarəsində əməliyyatları tamamlanan şübhəlilərdən 7-si sərbəst buraxılıb. Rasim Ozan Kütahyalı da daxil olmaqla 154 şübhəli ədliyyəyə sövq edilib Son Dəqiqə › Rasim Ozan Kütahyalı › Rasim Ozan Kütahyalının hesablarında heyrətamiz pul axını - Ən son dəqiqə Sondakika.com-un sizə push bildirişləri göndərməsinə icazə verirsinizmi? Masaüstü bildirişlərimizə qoşulmaqla ən son xəbərləri, təhlilləri və ətraflı məzmunu indi əldə edin