İstanbul mərkəzli 3 ildə qara pul əməliyyatı

İstanbul Qaçaqmalçılıq Cinayətləri ilə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları bu gün səhər saatlarında İstanbul mərkəzli Kırıkkale və Kocaelidə çirkli pulların yuyulmasına qarşı eyni vaxtda əməliyyat keçirib. Büyükçekmece Respublika Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində spirtli içki qaçaqmalçılığı yolu ilə haqsız qazanc əldə edən və bu gəliri üçüncü şəxslər və şirkətlər vasitəsilə yumağa cəhd edən 11 şübhəli saxlanılıb. Qruplar tərəfindən aparılan maliyyə araşdırmaları zamanı şübhəlilərin hesablarında təxminən 1,4 milyard lirəlik maliyyə fəaliyyətinin olduğu müəyyən edilib Polis qrupları çirkli pulların yuyulduğunu təsbit etdi və şübhəliləri bir müddət texniki və fiziki olaraq təqib etdi. Araşdırmalar tamamlandıqdan sonra bu gün səhər saatlarında hədəfə alınan şəxslərin tutulması üçün əməliyyata başlanılıb. İstanbul, Kırıkkale və Kocaelidə müəyyən edilən ünvanlara eyni vaxtda keçirilən basqınlarda 11 şəbəkə üzvü yaxalanıb İstintaq faylına daxil olan təfərrüatlarda şübhəlilərin izlədiyi qara pul xəritəsi də deşifrə edilib. "Cinayətdən Əldə Edilmiş Aktivlərin Yuyulması" cinayəti ilə bağlı aparılan araşdırmalarda, mütəşəkkil spirtli içki qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan şübhəlilərin gəlir mənbəyini gizlətməyə və qanuniləşdirməyə diqqət yetirdikləri anlaşıldı. Cinayətdən doğan bu pullar pulların izini gizlətmək üçün üçüncü şəxslər və müxtəlif şirkətlər vasitəsilə şəbəkə üzvlərinin şəxsi hesablarına köçürülüb Əməliyyat çərçivəsində məhkəmə və maliyyə tədbirləri sürətlə həyata keçirilib. Əməliyyatçılar 7 daşınmaz və 8 daşınar əmlakı və 12 nəfərin bank hesablarını ələ keçirib. Bundan başqa, çirkli pulların yuyulması prosesində istifadə olunduğu müəyyən edilən 2 şirkətə məxsus səhm və hesablar da dondurulub. Nəzarətə alınan 11 şübhəli dindirilmək üçün İstanbul Polis İdarəsi Qaçaqmalçılıq Cinayətləri ilə Mübarizə Şöbəsinə aparılıb İstintaq çərçivəsində istintaq əməliyyatları bir çox istiqamətlərdə davam edir