Qazaxıstanda bazar adı ilə maskalanmış maliyyə piramidası aşkar edilib

Təxminən 1,5 min investor qanunsuz sxemə yaxalanıb Kapital.kz biznes-informasiya mərkəzi Maliyyə Monitorinqi Agentliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Qazaxıstanın 14 rayonunda özünü bazar kimi təqdim edən piramida sxeminin təşkili ilə bağlı araşdırma aparılır "Maliyyə Monitorinqi Agentliyi CVK maliyyə piramidasının fəaliyyətini dayandırıb. Hazırda Agentliyin ölkənin 14 bölgəsindəki ərazi şöbələri araşdırma aparır. Layihə bazar yeri kimi yerləşdirilib: iştirakçılara müxtəlif sabit gəlir paketlərindən ibarət investisiya "mağazaları" almaq təklif olunub. Ticarət fəaliyyətini simulyasiya etmək üçün "yaxşı və təqdim olunmayan" sifarişlərin "tamamlandığı" güman edilirdi. virtual faizin hesablandığı şəxsi hesabda əsas diqqət yönləndirmə sisteminə yönəldilib: iştirakçılara yeni investorların cəlb edilməsi üçün pul bonusları və qiymətli hədiyyələr vəd edilib” Aqressiv regional marketinq və geniş miqyaslı reklam kampaniyası səbəbindən Agentlik izah edir ki, təşkilatçılar qeyri-qanuni sxemə 1,5 minə yaxın investoru cəlb edə biliblər. Layihənin təşviqi üçün qapalı tanıtım şamları, ofislərin bayram açılışları və kütləvi təqdimatlar keçirilib. Bu aksiyalar sosial şəbəkələrdə aktiv şəkildə işıqlandırılıb və əhali arasında inamın yaradılması üçün istifadə olunub Vəsaitlərin çıxarılması kriptovalyuta platforması vasitəsilə, sonradan bank hesablarına köçürülməklə həyata keçirilirdi. Agentliyin əməliyyat tədbirləri nəticəsində 474 min ABŞ dolları məbləğində kriptovalyutaların dondurulması təmin edilib. İstintaq davam edir. Sənətə uyğun olaraq digər məlumatlar. Qazaxıstan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 201-ci maddəsi açıqlanmır CVK maliyyə piramidasının fəaliyyətindən zərər çəkən qazaxıstanlılardan yaşadıqları yer üzrə Maliyyə Monitorinqi Agentliyinin ərazi şöbələrinə müraciət etmələri xahiş olunur Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, Maliyyə Monitorinqi Agentliyinin Almatı üzrə Departamenti Boxy Wealth maliyyə piramidasının yaradılması və idarə olunması ilə bağlı araşdırmanı başa çatdırıb. “Asar Başpana” maliyyə piramidası Almatı sakinlərini 25 milyard tengedən çox aldadıb. Astanadakı piramida Britaniyanın investisiya fondu kimi çıxış edirdi. Akmola bölgəsində maliyyə piramidası tibbi sirr istehsalı və paylanması layihəsi kimi maskalanıb İştirakçılara gündə 10%-ə qədər gəlir vəd edilib, 528,5 milyon tenge dəyərində kriptovalyuta həbs edilib, iş məhkəməyə göndərilib Kapital.kz Biznes İnformasiya Mərkəzinin materialları ilə işləyərkən mənbəyə məcburi hiperlinklə mətnin yalnız 30%-nin istifadəsinə icazə verilir. Tam materialdan istifadə edərkən redaktordan icazə tələb olunur