Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Modenis” MMC-ni kobud qanun pozuntularına görə cərimələyib

BAKI, Azərbaycan, 8 aprel. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) “Modenis” MMC-ni və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib AMB tərəfindən 2025-ci il iyunun 4-dən iyulun 18-dək həyata keçirilən yerində yoxlama nəticəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı bir sıra qanunvericiliyin pozulması faktları müəyyən edilib Bu pozuntular nəticəsində “Modenis” MMC hüquqi şəxs kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1 və 598.1.2-ci maddələri ilə 50 000 manat (təxminən 29 400 ABŞ dolları) məbləğində cərimə olunub Bundan başqa, şirkətin vəzifəli şəxsi yuxarıda qeyd olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq fərdi qaydada 10 000 manat (təxminən 5 900 ABŞ dolları) məbləğində inzibati cərimə ilə cəzalandırılıb