Bağış pulu ilə milyonlarla qazanc! İstanbulda yerləşən 3 ildeki yardım birlikləri üçün maliyyə əməliyyatları

İstanbul Təhlükəsizlik Müdirliyi Maliyyə Cinayətləri Mübarizə Şöbəsi qrupları və İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu, hesab hərəkətləri şübhəli olduğu müəyyən edilən bir dərnəyin maliyyə əməliyyatları ilə bağlı geniş araşdırma başlatdı İstintaq çərçivəsində aparılan təfərrüatlı araşdırmalarda, yardım adı altında təşkilata köçürülən cəmi 372 milyon 558 min 491 lirəlik büdcənin taleyi araşdırıldı. Tapıntılarda bu böyük məbləğin 72 milyon lirəsinin dərnəyin təsis məqsəd və məqsədləri xaricində istifadə edildiyi müəyyən edilib Dərinləşdirilmiş maliyyə təhlili, retrospektiv bank əməliyyatları və korporativ qeydlər itkin milyonların izlərini üzə çıxardı. Komandaların araşdırmaları nəticəsində 72 milyon lirə məbləğin dərnəyin fəaliyyətləri çərçivəsində deyil, birbaşa şübhəlilərin şəxsi xərcləri üçün istifadə edildiyi müəyyən edilib. Pulların izinə düşən maliyyə şöbəsi qrupları dərnəyin seyfindən bu məbləğin şübhəlilərin fərdi hesablarına “davam haqqı”, “maaş ödənişi” və bu kimi ifadələrlə köçürüldüyünü və qanunsuz olaraq paylandığını sübut edib İstintaqda əldə edilən digər mühüm tapıntı isə şəxslərin iqtisadi profilləri ilə bağlı olub. Birlik rəhbərlərinin rəsmi orqanlara bəyan etdikləri gəlir hesabatları ilə onların hazırkı maliyyə vəziyyəti arasında aydın uyğunsuzluğun olduğu qeydə alınıb. Ortaya çıxan bu cədvəl və sənədlərin işığında şübhəlilərin cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin yuyulması hərəkətini mütəşəkkil və planlı şəkildə həyata keçirdikləri anlaşılıb Fayldakı dəlilləri topladıqdan sonra polis qüvvələri hərəkətə keçib. Komandalar İstanbul, Sivas və Muğlada daha əvvəl müəyyən edilmiş bir çox ünvana eyni vaxtda əməliyyat keçirib. Uğurlu reydlər zamanı barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilən 21 şübhəli saxlanılıb Tutulan şəxslər barələrində məhkəmə prosesinin aparılması və ifadələrinin alınması üçün polis bölməsinə aparılarkən, məhkəmə prosesi və istintaqın yaxın günlərdə prokurorluq tərəfindən davam etdirilməsi gözlənilir