Azərbaycan 2025-ci ildə PL/TMM çərçivəsində maliyyə sektorunda cərimələrin məbləğini açıqlayıb

BAKI, Azərbaycan, 12 iyun. Ötən il Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (AML/CFT) ilə bağlı pozuntulara görə maliyyə sektorunda ümumilikdə 644 min manat (379 min ABŞ dolları) məbləğində cərimələr tətbiq edilib Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) hesabatında deyilir Məlumatda bildirilir ki, Maliyyə Nazirliyi PL/TMM sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirib AMB-nin məlumatına görə, hesabat ili ərzində nəzarət fəaliyyəti çərçivəsində maliyyə institutlarında PL/TMM haqqında Qanunun tələblərinə əməl olunmasının qiymətləndirilməsi məqsədilə yoxlamalar aparılıb Məlumatda qeyd olunub ki, bu yoxlamalar maliyyə sisteminin şəffaflığının təmin edilməsində, qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarətdə, cinayət risklərinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır "2025-ci il ərzində 3 bank, 9 bank olmayan kredit təşkilatı, 4 ödəniş təşkilatı, 3 elektron pul təşkilatı, 1 valyutadəyişmə məntəqəsi, 1 investisiya şirkəti və "Azərpoçt"a İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598-ci maddəsi ilə ümumilikdə 644 min manat cərimə tətbiq edilib. Bu tədbirlər maliyyə sektorunda gələcək qanun pozuntularının qarşısının alınması, analoji tələblərə əməl olunmasının qarşısının alınması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir". hesabatda izah edilib Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, PL/TMM sahəsində Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş sektoral risklər və zəif cəhətlər nəzərə alınmaqla hazırlanmış 2025-ci il üçün tədris planı əsasında maliyyə institutlarının tənzimləyici tələblər və təcrübədə sui-istifadə sahələri ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə treninqlər keçirilib “Təlimlər banklar və milli poçt operatorları üçün daxili nəzarət proqramının həyata keçirilməsində yol verilmiş nöqsanlar, leqallaşdırma məqsədilə daşınmaz əmlakdan sui-istifadə, şübhəli halların tipologiyaları, kart əməliyyatları ilə bağlı risklər və nəzarət mexanizmləri, o cümlədən elektron pul köçürmə əməliyyatları zamanı yaranan risklər, bank olmayan maliyyə qurumları üçün müştərilərin tələblərinə uyğunluq tədbirlərinin tətbiqi, maliyyə institutları və milli poçt rabitəsi qanunvericiliyinin tətbiqi, maliyyə institutları və MTK üçün bütün institusional risklərin qiymətləndirilməsi tədbirlərinə dair olub. üçüncü tərəflərə etimad mövzusunda”, - deyə hesabatda əlavə edilib