37,7 milyon pul dövriyyəsi: Rasim Ozan Kütahyalının açıqlaması ortaya çıxdı

Adana Respublika Prokurorluğu Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib İstintaq çərçivəsində; “Cinayət törətmək üçün təşkilat yaratma”, “Qanunsuz mərc oyunları”, “İnformasiya sistemlərindən istifadə etməklə ixtisaslı fırıldaqçılıq”, “rüşvətxorluq” və “cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması” cinayətləri ilə bağlı araşdırma başlanılıb MASAK hesabatları, texniki və fiziki izləmə işləri, bank hərəkətləri, rəqəmsal material araşdırmaları, kripto varlıq analizi və HTS qeydlərinə uyğun olaraq, şübhəlilərin mütəşəkkil cinayət qrupu kimi fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib İstintaqda qeyri-qanuni mərc oyunları və fişinq üsulları ilə əldə edilmiş cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin elektron pul təşkilatları, bank hesabları, virtual POS sistemləri, valyuta mübadiləsi məntəqələri, zərgərlər, mərmi şirkətlər və kripto aktiv sistemləri vasitəsilə yuyulduğu qiymətləndirilib İstintaq faylına görə, cinayət təşkilatı; Müəyyən edilib ki, xüsusi proqram təminatı infrastrukturu və panel sistemləri yaradıb, qanunsuz mərc oyun saytları üçün maliyyə infrastrukturu təmin edib, elektron pul institutları və virtual POS şəbəkələri vasitəsilə pulköçürmə təşkilatları həyata keçirib, çoxsəviyyəli maliyyə sistemi daxilində kriminal gəlirləri dövriyyəyə buraxıb, kripto aktiv sistemlərindən aktiv istifadə edib, zərgərlər və valyutadəyişmə məntəqələri vasitəsilə nağd pulun konvertasiyası əməliyyatları həyata keçirib MASAK-ın təhlilləri və maliyyə araşdırmaları nəticəsində təxminən 100 milyard TL və təxminən 2 milyard dollarlıq şübhəli pul hərəkətləri aşkarlandığı bildirilib Bildirilib ki, araşdırmalar çərçivəsində bəzi özəl banklarda çalışan orta və yüksək rütbəli menecerlərin cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin bank sistemində təbəqələşməsinə köməklik etdiyinə dair sübutlar əldə edilib Bəzi polis əməkdaşlarının rüşvət müqabilində şübhəlilərin tutulması, saxlanması və axtarışa verilməsi ilə bağlı sorğular apardığı və əməliyyat prosesləri ilə bağlı məlumat verdiyi iddia edilib Prokurorluq faylında Rasim Ozan Kütahyalının bank hesabından təbəqələşmə məqsədilə istifadə edildiyi hesab edilən hesablara təxminən 37,7 milyon lirənin köçürüldüyü ifadə edilib Eyni strukturdakı hesablardan Kütahyalının hesabına təxminən 15,7 milyon lirə pulun daxil olduğu qeyd edildi Bundan əlavə, e-pul və ödəniş qurumlarının təhlilində 2018-2019-cu illər arasında Kütahyalının hesablarına 6 fərqli qurumdan ümumilikdə 35 milyon 201 min 344 lirə pul daxil olduğu bildirilib İstintaq materialında qeyd olunub ki, sözügedən pul hərəkətləri adi fərdi pul dövriyyəsi hesab edilmir Araşdırma çərçivəsində onların arasında: 3-ü bank müdiri, 8-i polis, 4-ü vəkil, jurnalist Rasim Ozan Kütahyalı olmaqla, 198 şübhəli barəsində həbs qərarı çıxarılıb Mayın 14-də 21 vilayətdə 228 fərqli ünvanda keçirilən əməliyyatlarda 161 şübhəli saxlanılıb Ünvanlarında tapıla bilməyən şübhəlilərin tutulması istiqamətində işlərin davam etdiyi bildirilib Həmçinin istintaq çərçivəsində: 3 elektron pul ödəmə təşkilatı, 3 zərgər, 1 valyutadəyişmə məntəqəsi barəsində qəyyumluq və həbs tədbirləri görülüb Şübhəlilərə və şirkətlərə aid hesab edilənlər: 221 daşınmaz əmlak, 120 nəqliyyat vasitəsi, 3 qayıq ələ keçirildi Bundan əlavə, ümumilikdə 8500 qeyri-qanuni mərc və qumar saytlarına girişin bloklanması ilə bağlı qərarlar tətbiq edilib Təşkilatın rəhbərləri olduğu bildirilən Səlahəddin Akın Uzun və Rasim Ozan Kütahyalının İstanbulda saxlanılaraq daha sonra Adanaya aparıldığı öyrənilib Bildirilib ki, məhkəmə-tibbi ekspertizadan sonra Kütahyalı jurnalistlərə "Yaxşıyıq ata. Mənim belə pul hərəkətliliyim yoxdur. Anlaşılmazlıq var. Biz bunu öyrənəcəyik" deyib Polis idarəsində ifadə verən Rasim Ozan Kütahyalının ittihamları rədd etdiyi öyrənilib Kütahyalı ifadəsində "Sözügedən pul hərəkəti mənim debitor borcum qarşılığında göndərilən puldur. Borc qarşılığında göndərilib. Qeyd olunan cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur" dediyi bildirilir Adana Polis İdarəsində əməliyyatları tamamlanan şübhəlilərdən 7-si sərbəst buraxılıb. Rasim Ozan Kütahyalı da daxil olmaqla 154 şübhəli ədliyyəyə sövq edilib