Kırgızistan yetkilileri sermayenin çekilmesi ve şüpheli işlemlerle ilgili boşlukları kapatacak

Kırgızistan, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin finansmanı risklerini azaltmak amacıyla 2026 yılı için bir eylem planı geliştirdi. Belge taslak aşamasındadır ve bankalar, iş dünyası ve finans piyasası için yeni kurallar belirlemektedir Belgenin geliştirilmesinin temeli, finans sektöründeki tehditlerin arttığını ve yeni planların ortaya çıktığını gösteren 2022-2024 ulusal risk değerlendirmesinin sonuçlarıydı Plan, tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin bankalar aracılığıyla nakit çekmesine ilişkin kısıtlamaların getirilmesinin yanı sıra, hayali şirketlerin belirlenmesine yönelik kriterlerin geliştirilmesini de öngörüyor. Buna paralel olarak, aktif olmayan tüzel kişileri tasfiye etme prosedürünün basitleştirilmesi ve bunların risk seviyesine göre derecelendirilmesi için bir sistem oluşturulması planlanmaktadır Ciddi değişiklikler gayrimenkul ve kredi piyasalarını etkileyecek. Yetkililer, zorunlu kontrole tabi işlemler için eşik tutarlar belirlemenin yanı sıra büyük sözleşmelerin zorunlu noter onayını getirmeyi planlıyor. Bu, gelir aklama planlarında mülk ve kredi kullanımını azaltacaktır Belge, özellikle offshore yapıların katılımıyla, şirketlerin intifa hakkı sahiplerinin ifşa edilmesine ilişkin denetimin güçlendirilmesini öngörüyor. Ek olarak, Mali İstihbarat, menkul kıymet işlemlerine ilişkin verilere erişebilecek ve kolluk kuvvetleri, sınır ötesi hawala transfer planları da dahil olmak üzere yasa dışı para transfer sistemlerini tespit etmeye devam edecek