Sirius Energy mali piramidinin bir bölümünün faaliyetleri Astana'da araştırılıyor

Sirius Energy mali piramidinin yapısal bir bölümünün faaliyetleri Astana'da araştırılıyor. Bu, Salı günü mali izleme dairesinin basın servisi tarafından bildirildi Bakanlığa göre, soruşturma AFM'nin başkent departmanı tarafından yürütülüyor. Müfettişlere göre organizatör kendisini Şilili Sirius Energy şirketinin temsilcisi olarak tanıttı ve vatandaşları yenilenebilir enerji alanında yüksek getirisi olduğu iddia edilen projelere yatırım yapmaya ikna etti Belirtildiği gibi para yalnızca USDT kripto para biriminde kabul ediliyordu. Fon transferinin ardından yatırımcılar için şartlı ikramiyelerin ve beklenen kârların sergilendiği kişisel hesaplar açıldı Soruşturma, şüphelinin yeni katılımcıları çekmek için Almatı ve Astana'da ofisler açtığını, düzenli eğitim toplantıları düzenlediğini ve sosyal ağlar Instagram ve TikTok aracılığıyla projeyi tanıttığını düşünüyor. Ayrıca hukuki faaliyet görüntüsü yaratmak amacıyla üçüncü kişi lehine sınırlı sorumlu ortaklık tescil edilmiş ancak fiili ticari faaliyet yürütülmemiştir AFM'ye göre mali piramidin faaliyetleri sonucunda 380 kişi yaralandı Bakanlık, organizatörün mahkumiyetine dayanarak 3 milyon tengelik kredi alan ve vaat edilen yüksek kâra güvenerek parayı projeye yatıran mağdurlardan birinin örneğini aktardı. Ödemeyi hiç almadı ve şimdi krediyi faiziyle birlikte kendisi ödemek zorunda kalıyor Mahkemenin onayıyla şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Diğer bilgiler soruşturmanın yararına açıklanmaz