Kazakistan'da yılbaşından bu yana 33 damlalık hücresi tasfiye edildi

Bunlar aracılığıyla 112 milyar tengeyi aşan yasa dışı mali işlemler gerçekleştirildi Kapital.kz iş bilgi merkezinin AFM basın servisine referansla bildirdiğine göre, yılın başından bu yana Mali İzleme Ajansı kara para aklama operasyonları yürüten 33 damlama hücresini tasfiye etti Bakanlığa göre, 500'den fazla kişiyi yasa dışı faaliyetlere dahil eden 40'tan fazla suç planı organizatörü belirlendi. Damlacıların banka hesapları üzerinden 112 milyar tengeyi aşan yasa dışı mali işlemler gerçekleştirildi. Yalnızca son iki ayda binden fazla drop kartı bloke edildi ️Böylece Batı Kazakistan bölgesi AFM Departmanı, vatandaşların banka hesaplarını İnternet dolandırıcılığından elde edilen fonları aklamak için kullanan uluslararası bir "dağınık satıcılar" ağının faaliyetlerini bastırdı Yaklaşık 17 milyon tengenin aktarıldığı hesapların bloke edilmesinin ardından organize grup üyelerinin 18 yaşındaki sahibini kaçırdığı ve şiddet tehdidi altında hesaplara tekrar erişim sağlamaya zorladığı tespit edildi ️Benzer şekilde, Zhetisu bölgesinde, sosyal ağlarda para kazanmaya ilişkin bir reklama yanıt veren yerel bir sakin, küratörlerinin talimatıyla, İnternet dolandırıcılığı sonucunda alınan parayı almak için kişisel banka hesaplarını kullandı. Alındıktan sonra fonları kripto para birimine dönüştürdü ve planı düzenleyenlerin hesaplarına aktardı ve her işlem için bir komisyon aldı ️Türkistan bölgesindeki bırakma planı, Telegram'daki isimsiz bir küratör aracılığıyla koordine edildi; bu küratör, öğrencileri ve küçükleri bir ücret karşılığında İnternet bankacılığına erişim aktarmaya davet etti. Sonuç olarak 20'den fazla genç soruşturma altına alındı Mali İzleme Ajansı, damlama programlarına katılımın cezai sorumluluk gerektirdiği konusunda uyarıyor. AFM, ülkenin mali güvenliğinin her vatandaşın kişisel sorumluluğuyla başladığını vurguladı Daha önce Kuzey Kazakistan bölgesinde dolandırıcılık planlarına katılmaktan dolayı beş damlanın hapsedildiği bildirilmişti. Aktöbe bölgesinde 3,5 milyar tenge değerinde 150 damlalıklı plan ortaya çıkarıldı. Kazakistan'daki AI gelişmeleri 15 binden fazla damlayan hesap tespit etti İlk çeyrekte ekonomik faaliyet alanında 535 suç kayıtlara geçti Business Information Center Kapital.kz'deki materyallerle çalışırken, kaynağa zorunlu bir köprü ile metnin yalnızca %30'unun kullanılmasına izin verilir. Materyalin tamamını kullanırken editörün izni gereklidir