Damlatma planlarını düzenleyenler Kazakistan'da insanları kaçırmaya başladı

Tengrinews.kz'in haberine göre, yılın başından bu yana Finansal İzleme Ajansı kara para aklamaya karışan 33 damlama hücresini tasfiye etti 500'den fazla kişiyi yasa dışı faaliyetlere dahil eden 40'tan fazla suç planı organizatörü belirlendi. Damlacıların banka hesapları üzerinden 112 milyar tengeyi aşan yasa dışı mali işlemler gerçekleştirildi Departmana göre, yalnızca son iki ayda binden fazla drop kartı bloke edildi “Böylece, Batı Kazakistan bölgesi AFM departmanı vatandaşların banka hesaplarını İnternet dolandırıcılığından elde edilen fonları aklamak için kullanan uluslararası bir “dağınık satıcılar” ağının faaliyetlerini bastırdı Yaklaşık 17 milyon tengenin aktarıldığı hesapların bloke edilmesinin ardından organize bir grup üyelerinin 18 yaşındaki sahibini kaçırdığı ve şiddet tehdidi altında onu hesaplara tekrar erişmeye zorladığı tespit edildi." AFM'nin bildirdiğine göre, Zhetisu bölgesinde yerel bir sakin, küratörlerinin talimatıyla sosyal ağlarda para kazanmaya ilişkin bir reklama yanıt vererek, İnternet dolandırıcılığı sonucu alınan parayı kabul etmek için kişisel banka hesaplarını kullandı Bakanlık, "Alındıktan sonra fonları kripto para birimine dönüştürdü ve planı düzenleyenlerin hesaplarına aktardı, her operasyon için bir komisyon aldı" dedi Bu arada, Türkistan bölgesindeki bırakma planı, öğrencileri ve reşit olmayanları bir ücret karşılığında İnternet bankacılığına erişim aktarmaları için işe alan Telegram'daki isimsiz bir yönetici aracılığıyla koordine edildi. Sonuç olarak 20'den fazla genç soruşturma altına alındı AFM, damlama programlarına katılmanın cezai sorumluluğu olduğunu hatırlattı Ayrıca okuyun: Damlalık yapanlar kimdir ve onlardan gelen zararların nasıl telafi edileceği Kazakistan ve dünyadaki olaylarla ilgili en önemli şeyler