OCCRP, AMMC satın alma ihalelerinde 200 milyon dolarlık gölge ağı ortaya çıkardı

Web sitesi performansını artırmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Göz atmaya devam ederek çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Kun.uz Gizlilik Politikası Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından yürütülen büyük bir soruşturma, Almalyk Madencilik ve Metalurji Kompleksi (AMMC) tarafından son üç yılda düzenlenen ihalelerde şüpheli bir model ortaya çıkardı. Kazanan şirketlerin İngiltere ve Gürcistan'dan Singapur'a kadar dünyanın dört bir yanına dağılmış olmasına rağmen, araştırma bunların hepsinin tek bir kişiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor: Özbekistan Masa Tenisi Federasyonu eski Başkan Yardımcısı Grigory Khvan 2025'in sonlarında kısmi halka arz (IPO) gerçekleştirmesi planlanan stratejik bir devlet kuruluşu olan AMMC, 10 yabancı şirkete 200 milyon doları aşan sözleşmeler verdi. Bulgular, Özbekistan'ın en büyük sanayi varlıklarından birinde şeffaflık ve satın alma sürecinin meşruluğu konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor Milyon dolarlık sözleşmeler kazanan "Uyuyan" İngiliz firmaları Birleşik Krallık'ta kayıtlı iki kuruluş, Lemixton Solutions ve Golders Business, kendilerini İngiliz yetkililere resmi olarak "hareketsiz" olarak bildirmelerine rağmen yaklaşık 35,5 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladılar. Birleşik Krallık yasalarına göre, hareketsiz şirketlerin geçerli bir sebep olmaksızın ticari faaliyetlerde bulunması veya finansal işlemlerde bulunması yasaktır OCCRP gazetecileri Aralık 2025'te bu firmalar hakkında araştırma yapmaya başladığında, Birleşik Krallık Şirketler Meclisi kayıtlarında "acil ve garip" geçmiş tarihli değişiklikler ortaya çıktı. Başlangıçta İngiliz adaylarına ait olan kayıtlar, 2018'den bu yana önemli kontrole sahip kişi olarak Grigory Khvan'ı gösterecek şekilde değiştirildi. Ancak Ocak 2026'ya gelindiğinde kayıtlar, mülkiyetin yine 2018 yılına dayanan Kolombiya vatandaşı Felipe Guerrero'ya devredilmesi için yeniden değiştirildi Soruşturma, MoreGroup çalışanlarının (bir Birleşik Krallık muhasebe firması) elektronik imzalarının en az 13 AMMC sözleşmesinde yer aldığını ortaya çıkardı. 6,2 milyon dolar değerindeki Lemixton sözleşmelerinde faks imzası görünen Wendy Mary Ann Conroy, son sözleşmenin imzalanmasından sadece birkaç gün önce kontrol sahibi kişi olarak görevden alındı Ayrıca eski bir MoreGroup çalışanı olan Ruairi Laughlin-McCann, onun 1,4 milyon dolar değerindeki Golders Business sözleşmelerindeki imzasını keşfetti. OCCRP'ye, firmayla beş yıldır hiçbir ilişkisinin olmadığını ve belgeleri "kesinlikle imzalamadığını" söyledi. O zamandan beri konuyu Londra Şehri Polisi'ne ve Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Bürosu'na bildirdi Gürcistan bağlantısı: "Rakipler" mi yoksa ortaklar mı? Soruşturma, LOSBP ve Prof Engineering adlı iki şirketin 2022'den bu yana AMMC siparişlerinden 68,45 milyon dolar kazandığı Gürcistan'a kadar uzanan ağı takip etti. Bu firmalar, madencilik sektöründe bilinen hiçbir deneyimi olmayan Güney Koreli tıbbi koordinatör Polina Ostanova tarafından Şubat 2025'te yalnızca 350 dolar karşılığında satın alındı Satın alma sırasında bu şirketler halihazırda 65,9 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Sosyal medya analizi, Ostanova, Felipe Guerrero ve Grigory Khvan arasındaki Semerkant'taki ortak seyahatler de dahil olmak üzere kişisel bağları gösteriyor. İngiliz benzerleri gibi Gürcü firmaları da en az iki yıldır "aktif değil" olarak listeleniyordu Singapur merkezli üç firma – Polisteel Solutions, Ventopro ve Mek Industrial Technology – AMMC ihalelerinde 102,9 milyon dolar elde etti. Resmi olarak Sedong Choi'ye ait olmasına rağmen, kanıtlar Khvan'ı işaret ediyor Çinli bir ortağın mali raporunda, Mek Industrial Technology'nin kontrolörünün, Khvan'ın üstlendiği bir rol olan Colcot Company Ltd'nin (Bahamalar'daki bir offshore kuruluşu) yöneticisi olduğu belirtildi. Kamu kayıtları ayrıca Colcot'un 2024 yılında Manhattan'da Khvan'ın oğlu Aleksey tarafından imzalanan tapu ile 4,4 milyon dolarlık bir daire satın aldığını gösteriyor Aleksey Khvan ile temasa geçildiğinde kimliğini ve Grigory Khvan ile ilişkisini reddetti. AMMC ve ilgili tedarikçiler büyük ölçüde sessiz kaldı ve şirket uluslararası borsaya çıkışına hazırlanırken bu multi-milyon dolarlık sözleşmelerin yerine getirilmesine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı Materyallerin herhangi bir biçimde çoğaltılmasına, çoğaltılmasına ve dağıtılmasına yalnızca yayıncının önceden yazılı izni ile izin verilir.KUN.UZ. Sertifika: No. 0987 Yayın tarihi: 22 Haziran 2015 Kurucu: WEB EXPERT LLC Editör adresi: 100043, 1-Charkh Kamolon 12, Novza caddesi, Chilanzar bölgesi, Taşkent E-posta: [e-posta korumalı] Ⓣ - makale ve materyallerdeki bu işaret, bunların ticari ve reklam hakları temelinde yayınlandığı anlamına gelir