Özbekistan'da halkın güvenini kazanmak için resmi belgelerin kullanıldığı yeni mali piramit ortaya çıkıyor

Web sitesi performansını artırmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Göz atmaya devam ederek çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Kun.uz Gizlilik Politikası Özbekistan'da, vatandaşları kandırmak için resmi devlet tescil belgelerinden yararlanan YEDİ JADE adı altında faaliyet gösteren yeni bir mali piramit ortaya çıktı. Programın temsilcileri, Vergi Komitesi tarafından verilen bir limited şirket (LLC) sertifikası ve katma değer vergisi (KDV) kaydını sergileyerek kamuoyuna meşruiyetlerini güvence altına alıyor. Soruşturmalar, operasyonun arkasındaki planlayıcının Çin vatandaşı olabileceğini öne sürüyor 20 Ocak 2026'da SEVEN JADE MANUFACTURING LLC adlı bir kuruluş resmi olarak devlete kaydoldu. Listelenen faaliyeti toptan ticaret konusunda uzmanlaşmış olan şirket, Lin Nanzhou'yu tek kurucusu olarak adlandırıyor. Standart kuruluşun yanı sıra şirket, Vergi Komitesi'nden KDV mükellefi olarak resmi bir sertifika aldı Bu iki resmi belge, SEVEN JADE koordinatörleri tarafından, şüphelenmeyen vatandaşları operasyonlarının tamamen yasal olduğuna ikna etmek için kullanılan temel araçlar haline geldi. Özbekistan için özel olarak hazırlanan tanıtım iş planına göre SEVEN JADE MANUFACTURING, merkezi Hong Kong'da bulunan bir işleme kuruluşu olarak çerçeveleniyor. Ancak belgelere daha yakından bakıldığında metnin yapay zeka tarafından oluşturulduğu anlaşılıyor. Ayrıca internette yapılan kapsamlı bir araştırmada ne Hong Kong ana şirketine ne de Lin Nanzhou'nun kimliğine ilişkin hiçbir kayıt bulunamıyor Klasik finansal piramitlerin taktiklerini takip eden SEVEN JADE, büyük vaatlerle katılımcıların ilgisini çekiyor. Kuruluş, resmi Telegram kanalında kendisini küresel bir perakende ağına sahip uluslararası bir mücevher üretim ve işleme firması olarak tanıtıyor. Promosyon materyalinde, şirketin siparişlerin hızlı ve yüksek kalitede yerine getirilmesini sağlamak için şu anda Özbekistan'da yeni fabrikalar kurduğu iddia ediliyor İşletme "üç yönlü kazanç" iş modelini pazarlamaktadır: şirket, yabancı siparişleri karşılamak ve kârı artırmak için üretimi genişletmektedir; çalışanlar istikrarlı işler ve yüksek ücretler garantiliyor; ve ortakları yaptıkları yatırımlarla kurumsal büyümeden pay alıyorlar Ortak olabilmek için ön yatırım zorunluluğu SEVEN JADE'i finansal bir piramit olarak ortaya çıkarıyor. Program büyük ölçüde yasa dışı çok düzeyli pazarlamanın iki yapısal temeline dayanıyor: yeni üyelerin işe alınması için vaat edilen getiriler ve bu üyeler tarafından satın alınan belirli yatırım paketlerine dayalı olarak ek ikramiyeler sunulması Operatörler, çeşitli yatırım katmanlarını, para yatırma yöntemlerini ve günlük para çekme seçeneklerini ayrıntılı olarak açıklayan özel bir çevrimiçi platform başlattı. Mali dolandırıcılığı gizlemek için yatırım paketleri boncuklu mücevher satın alımı olarak maskeleniyor Örneğin Azure ışıltılı bileklik paketinin fiyatı 200.000 UZS'dir ve 30 gün boyunca aktif kalır. Alıcılara günlük 10.000 UZS iade sözü veriliyor ve böylece toplam aylık ödeme 300.000 UZS'ye çıkıyor. Daha yüksek seviyeli seçenekler aynı mantığı takip eder; Vintage ametist bilekliğin fiyatı 600.000 UZS'dir ve 30 günlük bir süre içinde 900.000 UZS'lik getiri vaat etmektedir. İlk yatırımın ölçeği büyüdükçe vaat edilen kar marjları da orantılı olarak artar Paket satın almak için kullanıcıların platforma kaydolması ve kişisel hesap açması gerekiyor. Fonlar eşler arası (P2P) transferler yoluyla yatırılır. Platform, bu ödemeleri Lazokat Nasriddinova adı altında verilen belirli bir banka kartına yönlendiriyor. P2P transferlerine olan bağımlılık, küresel bir perakende ağı işlettiğini ve yerel fabrikalar inşa ettiğini iddia eden bir kuruluş için acil tehlike işaretlerini artırıyor Çevrimiçi piramidin kayıtlı kuruluşla bağlantılı olup olmadığını doğrulamak için muhabirler, SEVEN JADE MANUFACTURING LLC'nin eyalet kayıtlarında listelenen adresi olan Shota Rustaveli Caddesi 104'ü ziyaret etti Konum, potansiyel yatırımcılara işin tamamen meşru ve güvenli olduğu konusunda güvence verirken koordinatları paylaşan platformun müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından sağlanan adresle eşleşiyor Halkı dolandırmak için yerel bir LLC kurma stratejisi Özbekistan'da benzeri görülmemiş bir strateji değil. Dikkate değer bir paralellik, 10 aylık bir süre içinde 2.000'den fazla Özbek vatandaşının yaklaşık 6 milyon dolar dolandırıldığı Golden Cash Store LLC davasıdır. Bu plan, Ukrayna vatandaşı Maksym Muntyan adı altında tescil edilmiş ve perakende saat ve mücevher mağazaları kisvesi altında işletiliyordu SEVEN JADE modeli, Altın nakit planını yakından yansıtıyor. Kamu fonlarının doğrudan yapılandırılmış bir piramit planına dahil edilmesi. Yaygın mali hasarı önlemek amacıyla, operasyonların araştırılması ve ağın arkasındaki kişilerin tespit edilmesi amacıyla siber güvenlik birimleri de dahil olmak üzere ilgili yetkililerin derhal müdahale etmesi gerekmektedir Özbekistan Ceza Kanunu'nun 188-1. Maddesi uyarınca, fon veya diğer mülklerin biriktirilmesiyle ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, 10 yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere katı cezai sorumluluk taşır. Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, bu madde uyarınca bir ceza davası başlatılmasının mağdurun resmi bir şikâyette bulunmasını gerektirmediğini, kolluk kuvvetlerinin derhal önleyici tedbir almasına olanak sağladığını belirtmektedir Materyallerin herhangi bir biçimde çoğaltılmasına, çoğaltılmasına ve dağıtılmasına yalnızca yayıncının önceden yazılı izni ile izin verilir.KUN.UZ. Sertifika: No. 0987 Yayın tarihi: 22 Haziran 2015 Kurucu: WEB EXPERT LLC Yazım adresi: 100043, 1-Charkh Kamolon 12, Novza caddesi, Chilanzar bölgesi, Taşkent Ⓣ - makale ve materyallerdeki bu işaret, bunların ticari ve reklam hakları temelinde yayınlandığı anlamına gelir