Kırgızistan'ın devlet bankaları yaptırım riski nedeniyle 130 şirketle ilişkisini sonlandırdı

Kırgızstan'ın eyalete ait bankaları, 1 Mayıs'tan bu yana 130'dan fazla şirketle iş ilişkilerini sona erdirdi. Bu, Kırgız Cumhuriyeti Başkanının özel temsilcisi tarafından özel görevlerde rapor edildi (on yaptırımlar politikası ve yaptırımların minileştirilmesi) Bakyt Sydykov, yaptırımlar politikasıyla ilgili bir toplantıda, uyum ve iç kontrol mekanizmalarının iyileştirilmesi, Kırgız Cumhuriyeti için yaptırımların azaltılması için daha da güçlendirme önlemlerinin güçlendirilmesi Toplantıda, Kırgız Cumhuriyeti'nde kayıtlı bireysel yasal varlıkların faaliyetleri ve potansiyel olarak yaptırımlarla ilgili sorunlar dikkate alındı. Özel dikkat, finansal sektördeki yaptırımların yönetimine ödendi Devlet bankalarının uyum kontrol sistemini güçlendirmek ve uluslararası kısıtlayıcı rejimlere uyması için uygulanan ayrı bir blok Devlet bankaları, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve diğerlerinin yaptırım listelerine göre müşterilerin ve ödemelerin günlük taramasını gerçekleştiriyor, aynı zamanda müşteri sahipliğinin yapısını analiz etmek için de risk odaklı bir yaklaşım uyguluyor. Yatırım listeleri veya artan yaptırımların işaretleri ile hangi tesadüfler reddedilir veya mevzuatın iç prosedürleri ve gerekliliklerine uygun olarak ek doğrulamaya tabidir LexisNexis'in uluslararası WorldCompliance sistemi kapsamlı müşteri ve ödeme doğrulama yapmak için kullanılır. Gelişmiş izleme, ödeme yapmak için sunulan belgelerin analizi, fonların kaynağının doğrulaması, işlemlerin ekonomik fizibilitesinin değerlendirilmesi ve gerekli olan ek belgeleri ve clarifications talep etmektedir Toplantı sırasında, yapılan çalışmanın sonuçları kaydedildi. 1 Mayıs 2026'dan itibaren devlete ait bankalar tarafından uyum prosedürlerinin güçlendirilmesinin bir parçası olarak: JSC Eldik Bank yaklaşık 80 şirketle iş ilişkilerini sona erdirdi, yaklaşık 40 şirket ilgili denetimleri tamamlama sürecindedir. Bu yıl şüpheli finansal işlemlere karşı önlemin bir parçası olarak, şüpheli işlemlerin yaklaşık 13.000 raporu yetkili vücuda gönderildi; OJSC ABANK 51 şirketle iş ilişkilerini sona erdirdi, yaklaşık 40 şirket ilgili denetimleri tamamlama sürecindedir. Bu yıl şüpheli finansal işlemlere karşı önlemin bir parçası olarak, şüpheli işlemlerin yaklaşık 4 bin raporu yetkili vücuda gönderildi. Avrupa Birliği, Kırgızstan'ın iki bankasını içeriyordu - Keremet Bank ve Capital Bank - Rusya'ya karşı 20. yaptırımlar paketinde, 2014/512/CFSP kararına B. Bu belge, AB'den insanlarla ve şirketlerle işlemleri yasaklamaktadır. kısıtlamalar 14 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Bu, Avrupa operatörleri için bu bankalarla yapılan işlemlerde yasak veya önemli kısıtlamalar anlamına gelir. “Keremet Bank” ve “Capital Bank” daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’nın yaptırımlar altında geldi Avrupa Birliği, Kırgızstan'ın iki bankasını içeriyordu - Keremet Bank ve Capital Bank - Rusya'ya karşı 20. yaptırımlar paketinde, 2014/512/CFSP kararına B. Bu belge, AB'den insanlarla ve şirketlerle işlemleri yasaklamaktadır. kısıtlamalar 14 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Bu, Avrupa operatörleri için bu bankalarla yapılan işlemlerde yasak veya önemli kısıtlamalar anlamına gelir “Keremet Bank” ve “Capital Bank” daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’nın yaptırımlar altında geldi