Azerbaycan Merkez Bankası Modenis LLC'ye ağır ihlallerden dolayı para cezası verdi

BAKÜ, Azerbaycan, 8 Nisan. Trend'in CBA aracılığıyla bildirdiğine göre, Azerbaycan Merkez Bankası (CBA), Modenis LLC'ye ve onun yetkilisine para cezası verdi 4 Haziran - 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında CBA tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme sonrasında, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin çok sayıda mevzuat ihlali tespit edildi Bu ihlaller sonucunda Modenis LLC tüzel kişiliğine İdari Suçlar Kanunu'nun 598.1.1 ve 598.1.2 maddeleri uyarınca 50.000 manat (yaklaşık 29.400 $) para cezasına çarptırıldı Ayrıca, yine yukarıda bahsi geçen yasal hükümler uyarınca, şirket yetkilisine bireysel olarak 10.000 manat (yaklaşık 5.900 $) idari para cezası verilmiştir