Kazakistan'da bu yılın başından bu yana 112 milyar tenge dolandırıcılar tarafından damlatma hesapları aracılığıyla aklandı

Mali İzleme Ajansı'nın basın servisinin bildirdiğine göre, Kazakistan'da bu yılın başından bu yana, damlayanların banka hesapları aracılığıyla 112 milyar tengeden fazla yasa dışı bir şekilde aktarıldı Bu dönemde kurum 33 kara para aklama damlatma hücresini tasfiye etti Mesajda, "40'tan fazla suç örgütü organizatörü, 500'den fazla kişiyi yasa dışı faaliyetlere dahil etti. Damlalık yapanların banka hesapları aracılığıyla 112 milyar tenge tutarında yasa dışı mali işlem gerçekleştirildi. Yalnızca son iki ay içinde binden fazla drop kartı bloke edildi." Batı Kazakistan bölgesinde, Kazakistan'ın banka hesapları aracılığıyla İnternet dolandırıcılığından elde edilen geliri yasallaştıran uluslararası bir "damla bayiler" ağının faaliyetleri durduruldu. Gençler geçici yarı zamanlı çalışma teklifleriyle kandırıldı. Kendi adlarına banka hesapları açmaları ve İnternet dolandırıcılarının kurbanlarından para kabul etmeleri ve bu parayı bir ücret karşılığında göndermeleri gerekiyordu Bu planın işleyişi sırasında toplam yasa dışı işlem hacmi 17 milyon tengeyi aştı. Banka kartını bloke ettikten sonra, bırakanlardan biri yasadışı eylemlere daha fazla katılmayı reddetti. Daha sonra şüpheliler 18 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı ve şiddet tehdidi altında hesaplarına erişimin yeniden sağlanmasını talep etti Başka bir bölümde Zhetysu bölgesinin bir sakini, sosyal ağlarda para kazanmayla ilgili bir reklama yanıt verdi. Küratörlerinin talimatıyla İnternet dolandırıcılarından aldığı parayı kişisel banka hesaplarına kabul etti. Daha sonra parayı kripto para birimine dönüştürdü ve her işlem için komisyon alarak planı düzenleyenlerin hesaplarına aktardı Türkistan bölgesindeki öğrenciler ve küçükler, ücret karşılığında Telegram'daki isimsiz bir küratöre internet bankacılığına erişim sağladı. 20'den fazla genç hakkında soruşturma başlatıldı. AFM, Kazakistanlılara, damlama programlarına katılmanın cezai sorumluluğunu hatırlattı Informburo.kz'den ilgili konularda haberler ve materyaller